Pagcor: Vaikea rahanpesu kasinoilla

PAGCORin puheenjohtaja Cristino

PAGCORin puheenjohtaja Cristino Bong Naguiat PYYNTÖTIEDOSTO KUVA / EDWIN BACASMAS

PROBERS saattaa haukata väärää puuta, kun he seuraavat 100 miljoonan dollarin laittomien varojen polkua, joka äskettäin saapui Filippiineille ja lähti sieltä, valtion ylläpitämän Philippine Amusement and Gaming Corp.:n (Pagcor) mukaan.



Ajatus siitä, että kasino on helpoin paikka rahanpesuun, on väärä, koska kukaan ei voita enempää kuin talo, Pagcorin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Cristino Bong Naguiat kertoivat tiedustelijalle.



Vaikka se on mahdollista, se on riskialttiin paikka likaisen rahan pesuun, ja tutkijoiden tulisi etsiä muualta, Naguiat sanoi perjantaina.

syödä bulaga 21. heinäkuuta 2015

Hän antoi lausunnon senatin jälkeen, kun senaattori väitti, että kasino oli helpoin paikka rahanpesuun Filippiineillä, koska rahat voitiin helposti vedota uhkapelivoitoksi.



Senaatti pankkien ja rahoituslaitosten komitean puheenjohtaja Sergio Osmeña III sanoi viime viikolla, että kasinoiden jättäminen rahanpesun vastaisen lain soveltamisalan ulkopuolelle oli yksi lain suurimmista porsaanreiistä.

Raporttien mukaan 100 miljoonaa dollaria tuli paikalliseen rahoitusjärjestelmään Rizal Commercial Banking Corp.: n (RCBC) Makatin sivuliikkeen kautta.

Varat muunnettiin pesoiksi Philrem-nimisen valuutanvaihtoyrityksen avulla, ja myöhemmin ne yhdistettiin viidestä pankkitilistä yhdeksi yritystiliksi liikemiehelle, joka harjoittaa operaatiota, joka tuo korkean tason asiakkaita ulkomailta.



Rahat väitettiin väkevän maasta junket-operaattoreiden tuomien korkeiden rullien kautta.

Senaatin tutkimus

Senaatin tutkimusta väitetystä 100 miljoonan dollarin rahanpesusta kasinoiden kautta on lykätty toisella viikolla, koska jotkut kuulusteluun kutsutuista pankin virkamiehistä eivät olisi käytettävissä alkuperäisenä päivänä, Osmeña sanoi sunnuntaina.

Radio-haastattelussa Osmeña kertoi, että kuulemistilaisuus oli palautettu 14. maaliskuuta 8. maaliskuuta alkaen.

Kansallinen tutkintatoimisto on puolestaan ​​alkanut tutkia rahanpesua, joka mainitaan olevan suurin yksittäinen likaista rahaa koskeva tapahtuma maassa.

seo jang hoon avioero syy

Pagcor-koetin

Naguiat kertoi tiedustelijalle, että Pagcor itse oli aloittanut oman tutkimuksensa raportista, jonka mukaan kolmen kasinon pankkitileille siirrettiin jopa 100 miljoonaa dollaria.

Odotamme kasinoiden toimittavan kommenttinsa väitteestä tutkimuksen alkuvaiheessa tällä viikolla, hän sanoi puhelinhaastattelussa.

Pagcor, jolla on 13 kasinoa eri puolilla maata, on myöntänyt väliaikaiset toimiluvat yksityisille operaattoreille, kuten Resorts World Manila ja neljä Entertainment Cityn kasinokeskusta. Neljästä Solaire Resorts Manila ja City of Dreams ovat aloittaneet toimintansa. Yksityiset operaattorit maksavat lisenssimaksut Pagcorille.

Naguiat sanoi, että Pagcor vaati kasinoiden sääntelyä noudattaen tiukkoja sisäisen valvonnan periaatteita rahaston liikkeille ja pelimerkkien liikkeeseenlaskulle.

Pelimerkkejä käytetään peleissä käteisen sijaan, koska pelaajat pelaavat enemmän pelimerkkejä. Sitä vastoin käteispelaajista tulee yleensä varovaisia ​​kasinoharrastajien mukaan.

Pelimerkkejä on kahta erilaista - käteistä neuvoteltavissa olevat ja käteisvaroina neuvoteltavat, Naguiat sanoi.

Ei-neuvoteltavat pelimerkit viittaavat rahaan, joka on siirretty kasinon pankkitililtä tietylle pelaajalle.

Kaikkien kasinopankkitileille laskeutuvien summien oletetaan olevan hyviä, koska ne olivat käyneet läpi pankkijärjestelmän ennen kuin ne palautettiin meille, Naguiat sanoi.

Meillä ei ole mitään keinoa tietää, tulivatko rahat laittomista lähteistä. Se on pankin tehtävä, hän lisäsi.

Ei voittokuittausta

Kasinot, hän sanoi, eivät anna kuitteja tai todistuksia voitoista.

James Reid ja Nadine Luster News

Kukaan ei voi väittää pankille, että talletettava raha on peräisin kasino bonanzasta, koska sitä varten ei ole kuittia tai todistusta. Kaikki voitot on kuitenkin kirjattu asianmukaisesti, ja kuka tahansa valtion virasto voi käyttää niitä helposti, sanoi Pagcorin puheenjohtaja.

Hän lisäsi, että kasinon korkean rullan luottotilille siirrettyä rahaa ei voitu nostaa kasinolta käteisenä, jos pelaaja päättää lopettaa pelaamisen.

Vain voitot voitiin muuntaa rahaksi. Jos haluat pestä rahaa kasinoiden kautta, riski on niin suuri. Mahdollisuus menettää kaikki rahat on erittäin suuri, Naguiat sanoi.

Hän sanoi, että käteisoperaatioiden tapauksessa rahanpesujärjestelmä oli myös erittäin epätodennäköinen.

Käteinen, jonka pelaaja tuo kasinoon, varataan ja palautetaan hänelle, jos hän voittaa tai päättää lopettaa pelaamisen. Annamme vain takaisin, mitä hän toi, Naguiat sanoi.

Laittomien tapahtumien estämiseen tähtäävien protokollien lisäksi kasinoita kehotetaan toteuttamaan asiakkaan tuntemisen [käytäntö], erityisesti arvokkaiden asiakassuhteiden suhteen.

Sisäinen valvonta

Naguiat sanoi, että kirjanpito rahoitustaloustoimista oli saatavilla tarkastettavaksi pyynnöstä. Sisäiset valvontajärjestelmät ja menettelyt noudattavat yleensä kasinoteollisuuden standardeja, joita harjoitetaan monilla pelialueilla kaikkialla maailmassa, hän sanoi.

Hän lisäsi, että millään uutisraporteissa mainituista kasinoista ei ollut tilejä pankissa, jonka kautta kyseiset varat olivat ensin tulleet paikalliseen rahoitusjärjestelmään.

john lloyd cruz ellen adarna

On syytä huomata, että kaikki pankin rahansiirrot kasinon pankkitilille summasta riippumatta tutkitaan maksavan osapuolen henkilöllisyyden ja rahansiirron tarkoituksen suhteen, hän sanoi.

Vaikka Pagcor tekee omaa tutkimustaan, se uskoo, että rahanpesunvastaisella neuvostolla (AMLC) on paremmat mahdollisuudet käsitellä ongelmaa, koska kasinoteollisuus luottaa Filippiinien pankkijärjestelmän AMLC-suojatoimenpiteisiin, Naguiat sanoi. Leila B.Salaverrian ja tiedustelututkimuksen raporteilla